Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Zodpovedný za boj proti praniu špinavých peňazí
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme zodpovedného za boj proti praniu špinavých peňazí, ktorý sa pripojí k nášmu tímu a pomôže nám zabezpečiť súlad s predpismi a reguláciami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Táto pozícia je kľúčová pre ochranu našej organizácie pred finančnými zločinmi a zabezpečenie integrity našich finančných operácií. Úspešný kandidát bude mať hlboké znalosti o právnych a regulačných požiadavkách týkajúcich sa prania špinavých peňazí a bude schopný efektívne implementovať a monitorovať interné politiky a postupy. Medzi hlavné úlohy patrí identifikácia a analýza rizík, vývoj a implementácia kontrolných mechanizmov, školenie zamestnancov a spolupráca s regulačnými orgánmi. Kandidát by mal mať vynikajúce analytické schopnosti, pozornosť k detailom a schopnosť pracovať v dynamickom prostredí. Skúsenosti v oblasti financií alebo práva sú výhodou.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Monitorovanie a analýza transakcií na identifikáciu podozrivých aktivít.
- Vývoj a implementácia politík a postupov proti praniu špinavých peňazí.
- Školenie zamestnancov o predpisoch a postupoch.
- Spolupráca s regulačnými orgánmi a príprava správ.
- Identifikácia a hodnotenie rizík spojených s praním špinavých peňazí.
- Zabezpečenie súladu s medzinárodnými a miestnymi predpismi.
- Vypracovanie a aktualizácia interných kontrolných mechanizmov.
- Podpora interných a externých auditov.
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti práva, financií alebo príbuzných odborov.
- Skúsenosti s bojom proti praniu špinavých peňazí alebo v oblasti compliance.
- Silné analytické a komunikačné schopnosti.
- Pozornosť k detailom a schopnosť pracovať pod tlakom.
- Znalosť medzinárodných a miestnych predpisov.
- Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme.
- Skúsenosti s používaním analytických nástrojov a softvéru.
- Certifikácia v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí je výhodou.
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké sú vaše skúsenosti s implementáciou politík proti praniu špinavých peňazí?
- Ako by ste identifikovali a riešili podozrivé transakcie?
- Aké nástroje používate na analýzu rizík?
- Ako by ste školili zamestnancov o predpisoch proti praniu špinavých peňazí?
- Ako by ste spolupracovali s regulačnými orgánmi?
- Aké sú vaše skúsenosti s auditmi v oblasti compliance?
- Ako by ste zabezpečili súlad s medzinárodnými predpismi?
- Aké sú vaše skúsenosti s používaním analytického softvéru?
